重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2005年4月28日以送达及电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2005年第四次会议的通知。会议于5月10日在公司会议室召开，主持人董事长陈凯，会议应到董事9人，实到董事8人（蒋显奎副董事长出差在外，未出席本次会议，也未委托其他董事发表意见），部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过如下决议：

    公司同意终止与DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED签署的合同（协议），对合作企业进行清算，并解散合作企业；授权董事长陈凯先生代表公司处理与终止合同（协议）、清算和解散合作企业有关的事宜，并签署相关法律文件；确定清算委员会中方成员人选。

    本次中外合作的基本情况：公司与DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED 于2003年10月18日签署合作合同，设立中外合作企业"重庆东源华居房地产开发有限公司"共同开发334亩土地项目。但在合作过程中产生分歧，外方合作者的法律顾问于2005年4月8日致函公司要求终止框架协议和合作合同，清算合作企业，解散合作企业（详见4月12日本公司在《中国证券报》刊登的《关于中外合作项目进展情况公告》）。此后，中外双方合作者进行了沟通，本公司也提出了解决双方分歧的建设性意见，但是外方合作者一直未予明确答复。鉴于此，故公司董事会作出上述决议。合作企业具体清算方案，有待于公司与外方合作者接洽后再行确定。

    清算合作企业对公司的影响：由于公司现持有东源华居33.75%的股权，按权益法核算，东源华居现有资产主要为货币资金和待开发土地，无银行借款等负债，因此公司认为，即使解散东源华居并对其进行清算，也不会对公司持有的东源华居股权造成重大损失。

    有关进展情况，本公司将及时予以公告。

    特此公告