重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2005年4月8日以传真、电子邮件及送达的方式发出关于召开公司第六届董事会2005年第二次会议的通知。会议于4月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到8人（独立董事廖肇辉先生受其所在单位指派正在境外进修，未出席本次会议，也未委托其他董事发表意见）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司财务报告审计机构，对公司2004年财务报告进行审计，审计费用23万元。

    本项议案须提交公司股东大会审议确认。

    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高泛华工程有限公司及其西南公司应收款项坏账准备计提比例的议案》

    公司原第一大股东，现重庆东源第三大股东--泛华工程有限公司，自1999年至2002年控股重庆东源期间，先后以其及其所控制的泛华工程有限公司西南公司的名义用往来款、借款、代垫费用等方式占用重庆东源资金29,319,838.15元，期间重庆东源通过多种方式催收，截至目前仍占用重庆东源资金19,982,145.17元。

    现根据公司常年法律顾问的调查和公司收集的情况来看，该公司主要资产泛华大厦是一烂尾楼，且该大厦的房屋已基本上被多家银行、建设单位以及其它债权人申请查封、抵押或出售给泛华公司以外的第三人，已基本无可执行的财产。因泛华公司内部人事变动和改制等原因，公司无法顺利核对和主张该债权，致使债权已过诉讼时效，不受司法强制力保护，收回该债权的难度很大。

    为了真实反映公司资产状况，提高信息披露质量，公司本着"实质重于形式"原则，同意提高对泛华工程有限公司及其西南公司应收款项坏账准备的计提比例，按80%予以计提。

    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错调整的议案》

    公司与DONG YUAN HUA JU HOLDING LIMITED（以下简称"外方"）于2003年共同出资设立了重庆东源华居房地产开发有限公司（以下简称"东源华居"），在重庆华联会计师事务所出具的华联会验（2003）450号东源华居设立验资报告中：对公司出资的土地采用的是土地评估价值而不是东源华居股东双方确认的价值作为公司的投资额，将土地评估价值与股东双方确认的价值差额9,835,028.00元作为了东源华居的资本公积。同时，对外方出资的外币在折算成人民币金额后，将折算后的合作外方出资额与东源华居股东双方约定的外方出资额的差额15,049.00元作为了东源华居的资本公积。由此造成公司2003年度财务报表中多确认了对东源华居的股权投资差额9,408,094.29元。

    根据公司要求，重庆华联会计师事务所更正出具了东源华居设立验资报告。在此基础上，同意对2003年度财务数据进行如下追溯调整：

    调减2003年12月31日母公司会计报表的长期股权投资和资本公积的各9,408,094.29元，调减2003年12月31日合并报表的资本公积9,408,094.29元、存货9,835,208.00元和少数股东权益442,163.71元，调增2003年12月31日合并报表的其他应付款15,049.00元。

    本次调整后，对公司2003年年度经营业绩及经营状况不会产生重大影响，也不会对本期净利润产生影响。

    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度利润分配预案》

    经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润-19,360,915.40 元，可供分配的利润为9,027,577.63元。鉴于公司实际情况，2004年利润分配预案为：不分配，转增。

    六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》

    特此公告