重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2005年2月21日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2005年第一次会议的通知。会议于2月28日在重庆金源饭店会议室召开，会议应到董事9人，实到7人（廖肇辉、王苏生董事因公出差在外，委托李闻澜董事出席本次会议并代为行使表决权），会议由陈凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司于2005年2月28日召开2005年第一临时股东大会选举产生了第六届董事会成员。公司第六届董事会第一次会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    同意选举陈凯先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

    同意选举蒋显奎先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

    根据董事长陈凯先生的提名，同意聘请屈波先生担任公司总经理，任期三年。

    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请第六届董事会秘书的议案》

    根据董事长陈凯先生提名，同意聘请何强先生（简历附后）担任公司第六届董事会秘书，任期三年。

    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

    根据总经理屈波先生的提名，同意聘请刘春蓉女士（简历附后）担任公司财务总监，任期三年。

    独立董事王苏生先生、廖肇辉先生、李闻澜先生发表意见如下：上述关于选举董事长和高管人员的聘任议案，均是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长任职资格符合《公司法》的规定，总经理、财务总监和董事会秘书人选具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定；董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举及聘任决议。

    陈凯先生、蒋显奎先生简历请见2005 年1月29日的《中国证券报》刊载的本公司公告。

    特此公告

    附：高管简历

    何 强 男，30岁，汉族，中共党员。大学学历，执业律师。2004年3月起担任重庆东源第五届董事会秘书至今。

    刘春蓉 女，31岁，大学学历，历任重庆长江水运股份有限公司总帐会计、财务处副处长、财务处处长等职，2004年10月起任重庆东源产业发展股份有限公司财务总监至今。