一、会议召开和召集情况

    重庆东源产业发展股份有限公司（以下称"公司"）2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日上午9时30分在重庆金源饭店会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份113,650,345股，占公司总股本的55.22%。本次大会无流通股股东出席。

    三、每项提案表决方式

    记名投票表决方式。

    四、每项提案的表决结果

    经记名投票表决的方式，会议逐项审议并通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

    本公司第五届董事会于2002年2月由股东大会选举产生，现任期届满。根据提名，股东大会对董事会进行换届选举：

    1、会议选举陈凯先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    2、会议选举屈波先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、会议选举陈茜女士为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    4、会议选举罗应增先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    5、会议选举蒋显奎先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    6、会议选举刘勇先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    7、会议选举王苏生先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    8、会议选举廖肇辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    9、会议选举李闻澜先生为公司第六届董事会董事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    公司股东对第五届董事会全体成员过去三年的辛勤工作表示衷心地感谢。

    上述当选董事之简历请见2005 年1月29日的《中国证券报》刊载的本公司公告。

    （二）审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》；

    本公司第五届监事会于2002年2月由股东大会选举产生，现任期届满。根据提名，股东大会对本公司监事会进行换届选举：

    1、会议选举李华义先生为公司第六届监事会监事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    2、会议选举黄幼和先生为公司第六届监事会监事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、会议选举杨俊超先生为公司第六届监事会监事，任期自2005年2月28日至2008年2月28日。

    赞成113,650,345股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    公司股东对第五届监事会全体成员过去三年的辛勤工作表示衷心地感谢。

    上述当选监事之简历请见2005 年1月29日的《中国证券报》刊载的本公司公告。上述三位监事将与由公司全体职工民主选举的宋志钢先生、冯闯先生两位职工代表监事共同组成第六届监事会。

    五、律师出具的法律意见

    重庆凯文西南律师事务所熊力律师出席了本次股东大会并发表律师意见如下：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均合法有效。

    六、备查文件

    （一）2005年第一次临时股东大会决议

    （二）法律意见书

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    二○○五年二月二十八日