一 、召开会议基本情况

    会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    会议召开日期：2005年2月28日（周一），上午9：30时，会期半天

    会议地点：重庆金源饭店会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；

    2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

    根据《公司章程》规定，股东大会对董事、监事候选人逐人进行审议，通过后生效。

    三、会议出席对象

    1、2005年2月22日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼

    邮 编：400020

    联系电话（传真）：023-89072387

    联 系 人：窦斌

    3、登记时间：2005年2月23－25日

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2月25日前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。

    五、其他

    参加会议股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、第五届董事会2005年第二次会议决议。

    特此公告

    附件：委托书样式

    附：委托书样式

    授权委托书

    兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人（签名）：

    受托人身份证号码： 受托人（签名）：

    受托日期：