重庆东源钢业股份有限公司四届十四次董事会于2001年7月24日上午召开。 出 席会议董事应到7人,实到6人,符合公司法和公司章程的有关规定。

    出席会议的董事按会议议程审议通过了如下事项：

    一、 同意公司财务部关于编制2001年中期报告的财务处理方案的报告：

    鉴于我司2000年年报披露时间与本次中报披露时间间隔短, 办理应置换出我司 的钢业资产的相应手续较复杂,需要一定的时间,本次中报中关于资产置换的帐务处 理暂同2000年年报。

    二、同意公司财务部关于重钢集团向我公司收取资金占用费的报告；

    三、同意公司财务部关于重庆鑫源公司向我司收取服务费的报告；

    四、公司2001年度中期报告正文及摘要；

    五、公司2001年度中期利润分配方案。

    公司2001年度中期亏损5,019,487.88元（未经审计）,公司2001 年度中期利润 不分配,也不实施公积金转增股本。

    特此公告