本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2005年1月25日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2005年第二次会议的通知。会议于1月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到8人（陈建董事出差在外，未出席本次会议，也未委托其他董事出席本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第五届董事会三年任期届满，根据股东单位和第五届董事会提名，同意将下列人员作为公司第六届董事会成员候选人，提交公司股东大会逐人进行审议，并经股东大会审议通过后生效。

    非独立董事候选人：陈凯、屈波、陈茜（女）、蒋显奎、罗应增、刘勇；

    独立董事候选人：王苏生、廖肇辉、李闻澜。经深圳证券交易所对三位先生任职资格和独立性审核无异议后，方可作为第六届董事会独立董事候选人报公司股东大会审议选举。

    候选人简历附后。

    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

    定于2005年2月28日（周一），上午九时三十分，在重庆金源饭店会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天。2005年2月22日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。重庆东源董事会决议公告 第五届董事会2005年第二次会议

    会议具体审议事项如下：

    1、《关于选举第六届董事会董事的议案》；

    2、《关于选举第六届监事会监事的议案》；

    特此公告

    附件：1、董事候选人简历

    2、第五届董事会独立董事意见

    3、独立董事候选人提名人声明书

    4、独立董事候选人声明书

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年元月二十八日

    附件1、董事候选人简历

    非独立董事候选人简历

候选人     简历
陈凯       男，31 岁，汉族，中国人民大学学士。曾就职于人民
           银行四川省分行、四川省世奇实业有限责任公司，曾任
           成都锦江和盛投资有限责任公司执行董事，自2002年2
           月起任重庆东源产业发展股份有限公司董事长至今。
屈波       男，58 岁，汉族，中共党员。大专学历，经济师。曾就职于南
           充市人民银行，南充市工商银行，从事金融经济工作多年。自
           2002 年2 月起任重庆东源产业发展股份有限公司董事、副总经
           理，2003 年11 月10 日起受聘出任重庆东源产业发展股份有限
           公司总经理至今。
陈茜       女，40 岁，汉族，大学学历，高级工程师，中国注册造价
           师，中国注册监理工程师。曾任职于攀枝花规划设计研究
           院，从事工程预算工作多年。2003 年4 月起任职于重庆东
           源，担任造价部经理至今。
蒋显奎     男，42 岁，现任重钢集团财务处长处长，高级会计师。
罗应增     男，53 岁，汉族，重钢集团中兴公司总经理，1999
           年起任重庆东源董事至今。
刘勇       男，重钢集团技术发展处副处长。
 独立董事候选人简历
候选人     简历
王苏生     男，汉族，生于1969 年3 月9 日，中共党员，中国人民大
           学经济学硕士，北京大学法学博士，清华大学管理学博士
           后及芝加哥大学管理学MBA，中国注册会计师、律师。曾先
           后任职于君安证券、特区证券、蔚深证券及国家开发银行。
           先后出版了《基金管理人的责任》、《要约收购的理论与实
           证研究》。自2003 年11 月10 日起任重庆东源独立董事至今。
廖肇辉     男，汉族，生于1967 年8 月，中共党员。中国人民银行总
           行研究生部金融学博士。曾先后任职于中国人民银行江西省
           分行、交通银行北京分行；并曾在中国海洋石油总公司、中
           国经济技术投资担保公司，从事公司外汇资产负债运作和投
           资与担保项目操作；现任中国民生银行任信贷审查官，从事
           信贷项目审查与审批工作。先后接受美国福特基金会、
           FIRST UNION 等培训机构现代西方经济理论和国际银行管理
           专业培训。自2003 年11 月起任重庆东源独立董事至今。
李闻澜     男、汉族，生于1971 年6 月28 日，中共党员，毕业于同济
           大学，获学士学位。中国注册建筑工程师，现就职于成都建
           筑设计院，任党支部书记兼副主任建筑师。曾主持成都大学
           新建校园设计，并获成都市优秀工程设计一等奖。

    附件2、第五届董事会独立董事意见

     重庆东源产业发展股份有限公司独立董事意见

    重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2005年第二次定期会议于2005年1月28日召开，会议审议了公司第五届董事会到期换届、推选公司第六届董事会董事（含独立董事）候选人的事项。遵照有关规定，作为公司独立董事，现对此次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：

    1、本次提名符合法律法规及公司章程的规定。

    2、未发现被提名的董事、独立董事候选人有《公司法》第57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

    3、同意提名陈凯、屈波、陈茜（女）、蒋显奎、罗应增、刘勇为第六届董事会董事候选人；同意提名王苏生、廖肇辉、李闻澜为第六届董事会独立董事候选人。

    特此。

    

重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    独立董事：王苏生、廖肇辉、黄胜春

    二○○五年一月二十八日

    附件3、独立董事候选人提名人声明书

     重庆东源产业发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 重庆东源产业发展股份有限公司董事会 现就提名 王苏生、廖肇辉、李闻澜三位先生为重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    日 期：2005年1月28日

    附件4、独立董事候选人声明书

     重庆东源产业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 王苏生、廖肇辉、李闻澜 作为重庆东源产业发展股份有限公司 第六届 董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆东源产业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括重庆东源产业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王苏生、廖肇辉、李闻澜

    日 期：2005年1月