重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2005年1月7日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2005年第一次会议的通知。

    会议于元月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于公司第五届董事会延期换届的议案》

    公司第五届董事会于2002年2月9日由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会任期至2005年2月9日届满。

    鉴于预定换届时间正值公司进行2004年度财务报告审计及2004年年度报告编制期间，为确保公司各项工作的连续、顺利开展，并由本届董事会对2004年年度报告承担责任，同意将第五届董事会换届日期延至2005年6月30日前，即在年度报告披露并经股东大会审议后，新一届董事会产生为止。

    在此期间，董事会全体成员应继续履行勤勉尽责的义务和职责，至新一届董事会选举产生日止。公司经理层的聘任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告