一、会议召开和出席情况

    2004年11月15日，重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）2004年第一次临时股东大会在重庆东和花园酒店会议室召开。到会股东及股东代表4名，持有（代表）股份总数103,955,345股，占公司有表决权总股份的50.51%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。会议由陈凯董事长主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于与华居有限公司合作事宜的工作情况报告》

    同意103,955,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    2、审议通过《关于出售重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权议案》

    同意公司将所持有的重庆东源华居房地产开发有限公司33.66%的股权作价人民币199,717,264元转让给合作外方——DONGYUAN HUAJU HOLDING LIMITED。本次股权转让完成后，中外双方持有重庆东源华居房地产开发有限公司股权分别为40%、60%。

    同意103,955,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    三、律师出具的法律意见

    重庆凯文西南律师事务所熊力律师对本次会议进行了见证。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告