本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    2004年6月29日，重庆东源产业发展股份有限公司2003年年度股东大会在重庆东和花园酒店会议室召开。到会股东及股东代表3名，持有（代表）股份总数113,650,345股，占公司有表决权总股份的55.22%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。会议由陈凯董事长主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    根据工作需要，本着简化公司决策程序，提高工作效率原则，公司聘请了重庆天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，本次股东大会予以确认。

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    2、审议通过《2003年度利润分配预案》

    根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润为3,157,525.64元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金315,577.38元，提取法定公益金157,788.69元，加年初未分配利润25,706,085.31元，实际可供股东分配利润为28,390,244.88元。根据公司实际情况，公司董事会拟定2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    3、审议通过《2003年度董事会工作报告》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    4、审议通过《2003年度监事会工作报告》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    5、审议通过《2003年度报告正文及年度报告摘要》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    6、审议通过《关于公司监事人员变动的议案》

    经与会股东审议，同意何强先生辞去监事职务。

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    7、审议通过《关于提名公司监事会候选人的提案》

    经与会股东审议，选举李华义先生担任公司第五届监事会监事。

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    8、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    9、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    10、审议通过《关于修订＜关于重庆东源产业发展股份有限公司经营性贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权＞的议案》

    同意113,650,345股，占出席会议股东表决权的100%；反对的股份0股；弃权的股份0股。

    三、律师出具的法律意见

    重庆凯文西南律师事务所熊力律师对本次会议进行了见证。律师认为公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书。

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    二○○四年六月二十九日