重庆东源产业发展股份有限公司（下称“本公司”）第五届监事会2004年第一次会议于2004年3月24 日在公司会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事4名，彭学聪监事未出席。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2003年度审计报告

    重庆天健会计师事务所对本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

    二、审议通过了公司2003年度利润分配预案

    根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润为3,157,525.64元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金315,577.38元，提取法定公益金157,788.69元，加年初未分配利润25,706,085.31元，实际可供股东分配利润为28,390,244.88元。根据公司实际情况，公司董事会拟定2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了监事会2003年度工作报告

    四、审议通过了2003年度对外披露的年度报告及年度报告摘要

    五、审议通过了关于公司监事人员变动的议案

    何强先生因工作变动原因，拟不再担任公司监事，其本人已向监事会提交了辞呈。监事会同意其辞职申请。

    上述二、三、四、五项议案将提交公司股东大会审议。

    特此公告