重庆东源产业发展股份有限公司（下称“本公司”）第五届董事会2003年第十一次会议于2003年11月10日在重庆东和花园酒店“浪淘沙”会议室召开，应到董事9名，实到董事6名（其中，陈建董事委托陈凯董事出席、独立董事黄胜春委托王苏生董事出席，罗应增董事因故未出席），公司部分监事、高管人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。陈凯董事长主持了本次会议，会议审议并通过了下列议案：

    一、审议通过了《关于公司部分高管人员辞去相关职务的议案》

    本公司与重钢集团资产置换正式完成后，担任本公司总经理的李金春先生，副总经理李兰天、尹开政、袁思胜先生及财务总监雷德伟先生等公司原钢业资产部分所属的高管人员向公司董事会提出了辞去相关职务的申请。

    经与会董事审议通过，同意上述人员辞去相关职务。

    二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

    鉴于公司原总经理李金春先生已辞去职务，陈凯董事长提名本公司董事、原副总经理屈波先生出任本公司总经理，经与会董事审议通过，同意聘请屈波先生担任公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

    鉴于公司原财务总监雷德伟先生已辞去职务，陈凯董事长提名曾刚先生出任公司财务总监。经与会董事审议通过，同意聘请曾刚先生担任公司财务总监。

    四、审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》

    根据总经理屈波先生提议，并经与会董事审议通过，同意聘请欧阳明伟先生担任公司副总经理。

    附件：高管人员简历

    屈波：54岁，男，中共党员。大专学历，经济师。先后就职于南充市人民银行，工商银行，从事金融经济工作多年。自2002年2月起任重庆东源董事、副总经理至今。

    曾刚：男，33岁，汉族，中共党员。研究生学历，中国注册会计师。先后在金沙实业公司、华西证券有限公司等单位工作。2002年2月起任重庆东源财务负责人。

    欧阳明伟：男，1955年3月出生，汉族，中共党员，大学文化，自1983年起在重钢中兴实业公司工作，任公司总经理助理，生产部部长和总调度室主任。