本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    2003年11月10日，重庆东源产业发展股份有限公司2002年年度股东大会在重庆东和花园酒店“浪淘沙”会议室召开。到会股东及股东代表5名，持有（代表）股份总数113,693,145股，占公司有表决权总股份的55.24％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。会议由陈凯董事长主持。

    二、提案审议情况

    会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    1、通报了《关于重庆东源与重钢集团资产置换纠纷案以和解方式结案的专项报告》

    2、审议通过重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    3、审议通过重新编制的《2001年度董事会工作报告》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    4、审议通过重新编制的《2001年度监事会工作报告》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    5、审议通过重新编制的《2001年年度报告》正文及摘要

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    6、审议通过《2002年度利润分配预案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    7、审议通过《2002年度董事会工作报告》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    8、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    9、审议通过《2002年年度报告》正文及摘要

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    10、审议通过《关于修改公司章程的预案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    11、审议通过《关于重庆东源更名及工商变更事宜的议案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理公司与华居有限责任公司合作事宜的议案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    13、审议通过《关于重庆东源产业发展股份有限公司贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权的议案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    14、审议通过《关于提请股东大会确认董事会聘请的2002年度财务审计机构—重庆天健会计师事务所的议案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    15、审议通过《关于改选董事会成员的议案》

    经与会股东审议，同意因工作原因免去贾培基先生董事职务。

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    16、审议通过监事会提案《关于改选监事会成员的议案》

    经与会股东审议，同意因工作原因免去周青先生监事职务，并选举何强先生担任公司第五届监事会监事。

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    17、审议通过《关于曾康霖、王利明先生辞去公司独立董事职务的议案》

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    18、审议通过《关于提名独立董事的议案》

    经与会股东审议，王苏生、黄胜春先生当选公司第五届董事会独立董事。

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    19、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

    同意113,658,345股，反对34,800股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的99.97％，0.03％，0％。

    20、审议通过《关于提名廖肇辉先生为独立董事候选人的议案》

    该项提案为公司股东成都锦江和盛投资有限责任公司（持有本公司股份58,568,498股，占公司总股本的28.46％）于10月24日提出的临时提案（详见公司于10月24日在《中国证券报》登载的公告）。

    经与会股东审议，廖肇辉先生当选公司第五届董事会独立董事。

    同意113,693,145股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100％，0％，0％。

    以上有关议案的具体内容请参见我公司10月11日刊登在《中国证券报》上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    重庆依斯特律师事务所蔡磊、周竹娟律师对本次会议进行了见证，律师认为公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、重庆东源产业发展股份有限公司2002年年度股东大会会议决议；

    2、重庆东源产业发展股份有限公司2002年年度股东大会会议记录；

    特此公告

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    二○○三年十一月十日