重庆东源钢业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30 日在重庆饭店会 议室召开。出席和委托出席本次会议的股东和股东代表共3名,代表股份数共 7208 .83万股,占总股本的35.02％，公司部分董事、 监事及高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会股东以记名投票表决方式, 审议 了如下议案：

    一、2000年度董事会工作报告

    同意：7208.83万股,反对：0股,弃权：0股,同意票占参会有表决权股份的 100 ％

    二、2000年度监事会工作报告

    同意：7208.83万股,反对：0股,弃权：0股,同意票占参会有表决权股份的 100 ％

    三、公司2000年度财务决算报告

    同意：7208.83万股,反对：0股,弃权：0股,同意票占参会有表决权股份的 100 ％

    四、公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策

    1、2000年利润分配预案：

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润￥2,370,342.10元,在 提取10％的法定公积金￥237,034.21元,提取5％法定公益金￥118,517.11元后, 加 年初未分配利润￥23,619,114.85元,累计可供股东分配的利润共计￥25,633, 905 .63元。

    鉴于重组后资金较为紧张的原因，经研究决定本年度利润暂不分配, 也不进行 资本公积金转增股本。

    2、2001年利润分配政策预案；

    （1）预计2001年利润分配的次数为一次；

    （2）公司2001年实现的净利润按公司章程提取法定公积金和公益金,加上公司 未分配利润后,分配比例不低于10％；

    （3）股利分配以派发现金红利或派送红股,或两者结合。

    上述政策乃为预计,公司董事会保留根据2001 年度实际情况对上述政策予以调 整的权力。

    同意：7208.83万股,反对：0股,弃权：0股,同意票占参会有表决权股份的 100 ％

    五、关于暂停资产置换的议案

    同意：0股,反对：7208.83万股,弃权：0股,同意票占参会有表决权股份的0％

    第二大股东重钢集团未出席本次股东大会, 大会就四月二十五日召开董事会的 决议——“根据第二大股东重钢的要求暂停2000年2月28日签署的《资产置换协议》 的实施。”进行了表决。

    出席会议的股东认为,《资产置换协议》应继续履行。

    股东大会表决后，出席会议的重钢集团推荐的公司董事、监事认为应停止资产 置换。公司将根据股东大会的精神，责成董事会加紧与重钢集团磋商, 以实际解决 该协议履行过程中的有关问题。

    本次股东大会经北京市浩天律师事务所陈伟勇律师现场见证，并出具了法律意 见书,该法律意见书认为：本次大会的召集及召开程序、 出席人员的资格和表决程 序合法有效。

    特此公告！