本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司董事会

    会议召开日期：2003年11月10日（星期一），上午10时，会期半天

    会议地点：东和花园酒店“浪淘沙”会议室（渝北区龙溪红黄路99号）

    （二）会议审议事项：

    1、通报《关于重庆东源与重钢集团资产置换纠纷案以和解方式结案的专项报告》；

    2、审议重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；

    3、审议重新编制的《2001年度董事会工作报告》；

    4、审议重新编制的《2001年度监事会工作报告》；

    5、审议重新编制的《2001年年度报告》正文及摘要；

    6、审议《2002年度利润分配预案》；

    7、审议《2002年度董事会工作报告》；

    8、审议《2002年度监事会工作报告》；

    9、审议《2002年年度报告》正文及摘要；

    10、审议《关于修改公司章程的预案》；

    11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更的预案》；

    12、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司与华居有限责任公司合作事宜的议案》；

    13、审议《关于重庆东源产业发展股份有限公司贷款、担保、重大合同签订以及投资决策授权的议案》；

    14、审议《关于提请股东大会确认董事会聘请的2002年度财务审计机构—重庆天健会计师事务所的议案》；

    15、审议《关于改选董事会成员的议案》；

    16、审议监事会提案《关于改选监事会成员的议案》

    17、审议《关于曾康霖、王利明先生辞去公司独立董事职务的议案》；

    18、审议《关于提名独立董事的议案》；

    19、审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

    第1、10－15、18、19审议事项请见同日刊登的董事会决议公告；第16项审议事项请见同日刊登的监事会决议公告；第2－5项审议事项详见刊登在2003年5月27日《中国证券报》上的公司公告；第6－9项审议事项详见刊登在2003年4月22日《中国证券报上》上的公司公告；第17项审议事项详见2002年9月5日及2002年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》的公司公告。

    （三）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年10月30日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；

    3、本公司聘请的律师。

    （四）会议登记方法

    1、登记手续：凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：重庆市江北区建新南路16号西普大厦24楼

    邮编：400020

    联系电话（传真）：023－89072387

    联系人：窦先生

    3、登记时间：2003年11月5日－11月7日。

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2003年11月7日（含11月7日）前送达本公司登记地点，授权委托书样式附后。

    （五）其他事项：

    参加会议股东食宿及交通费用自理。

    （六）备查文件

    董事会2003年第七次临时会议决议。

    

重庆东源产业发展股份有限公司

    董事会

    二○○三年十月十日

    附：委托书样式

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户号： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人（签名）：

    受托人身份证号码： 受托人（签名）：

    受托日期：