本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆东源钢业股份有限公司第五届董事会2003年第六次临时会议于2003年8月18日9时在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事4人，委托3人（其中：陈凯董事与陈建董事委托屈波董事，袁进夫董事委托曾朝夕董事），公司部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。陈凯董事长委托屈波董事主持了本次会议，会议审议并通过了《2003年公司半年度报告正文及摘要》。

    特此公告