本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆东源钢业股份有限公司（下称本公司）第五届董事会2003年第四次临时会议于2003年5月13日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，独立董事王利明、曾康霖先生因已提出辞职未出席本次董事会。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于重新编制2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策、2001年度报告正文及摘要、2001年度董事会工作报告的议案》；

    二、审议通过了《关于重庆天健会计师事务所对公司重新编制的2001年度会计报表出具“非标准无保留意见”审计报告的专项说明》；

    三、审议通过了重新编制的《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；

    （一）2001年度利润分配预案经重庆天健会计师事务所对本公司重新编制的2001年度会计报表审计，本公司2001年度实现净利润-16,320,132.51元。鉴于2001年度亏损，公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未弥补亏损留待以后年度弥补。

    （二）预计2002年度利润分配政策由于公司2000年度盈利情况不理想，2001年度亏损-16,320,132.51元，预计2002年度利润大幅增长的可能性不太，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定2002年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。

    上述2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际经营情况进行适当调整的权利。

    四、审议通过了重新编制的《2001年度董事会工作报告》；

    五、审议通过了重新编制的《2001年年度报告》正文及摘要；

    六、审议通过了2002年度《董事会报告补充说明》；

    前述第三、四、五项议案将提交公司股东大会审议。

    本公司已于2003年5月26日将重新编制的2001年年度报告正文上传至巨潮网。投资者欲了解详细内容，请登录http://www.cninfo.com.cn查阅。

    特此公告