重庆东源钢业股份有限公司第五届董事会2003年第一次会议于2003年2月8日在位于渝中区五四路39号公司办公室召开，会议应到董事9名，实到董事5名，陈建董事委托陈凯董事长、袁进夫董事委托曾朝夕董事代为出席本次会议，两位独立董事因故未出席本次会议。公司部份监事、高级管理人员列席了会议。董事长陈凯先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，审议并通过了如下决议：

    审议通过了补报《重庆东源钢业股份有限公司2002年半年度报告》正文、摘要及《重庆东源钢业股份有限公司2002年第三季度报告》。

    特此公告