重庆东源钢业股份有限公司第四届十三次董事会于2001年5月28 日以电话会议 形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长杨天举先生主持。会议审议并通过《关于召开公司2000年年 度股东大会的议案》。

    董事会决定于2001年6月30日召开公司2000年度股东大会。有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2001年6月30日上午10∶00时

    (二)会议地点：重庆饭店会议室

    (三)会议议程：

    1.审议《2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《2000年度监事会工作报告》；

    3.审议公司2000年度财务决算报告；

    4.审议公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策；

    5.审议公司关于暂停资产置换的预案。(详见4月26日《中国证券报》登载的我 司董事会决议公告)

    (四)出席会议资格：

    1.本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    2.截止2001年4月30日下午交易结束时， 在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    (五)会议登记办法：

    1.凡符合上述条件的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证； 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手 续。受托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。异地股 东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2001年6月18日至2001年6月22日

    3.联系地址：重庆市渝中区民族路15号(重庆东源证券部)

    邮编：400011

    联系电话：023—63780982

    传真电话：023—63780982

    联系人：窦先生、代先生

    4.会期半天。与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。