重庆东源钢业股份有限公司第三届董事会第二次会议于1997年3月24 下午在重 钢科协大楼召开，会议审议并通过如下决议：

    一、同意《1996年度总经理工作报告》

    二、同意《1996年度董事会工作报告》

    三、同意《1996年财务决算和1997年度财务工作安排》

    四、同意《1995年和1996年利润分配及分红方案》

    1.公司1996年净利润为29,751,465.20元，提取10％的法定盈余公积金2, 975 ,146.52元，提取5％的公益金1,487,573.26元，可分配利润为25,288,745.42 元。 加上1995年结转的未分配利润4,609,378.66元，可供股东分配利润为29,898, 124 .08元。

    2.公司1996年度分红预案为每10股送1股，按1996年末公司总股本计算， 本次 分配总额为18,711,077元，余11,187,047.08元结转下年度分配。

    3.根据1995年度股东大会决议，本次一并实施每10股派1.5 元（含税）现金的 1995年分红方案。

    五、同意《关于任免董事的议案》

    六、同意《关于召开1996年度股东大会的决定》。

    1.会议时间：1997年4月28日下午3时整

    2.会议地点：重庆市大渡口区天云娱乐城

    3.会议议项：

    （1）审议《1996年度董事会工作报告》

    （2）审议《1996年度监事会工作报告》

    （3）审议《1996年度财务决算》

    （4）审议《1995年度和1996年度利润分配及分红方案》

    （5）审议《关于任免董事的议案》

    4.出席会议对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止1997年4月22日在深圳证券登记公司在册的公司股东，因故不能出席 者，可书面委托代理人出席。

    5.出席会议登记办法

    （1 ）具备出席会议资格的股东或委托代理人持本人身份证（或授权委托书和 授权人身份证）、股票帐户卡办理登记手续。

    （2）登记时间：1997年4月23日￣25日上午8时至12时，下午2时30分至6时

    （3）登记地点：重庆市大渡口区重钢红楼321房间

    （4）股东可用信函或传真方式登记

    联系电话：（023）－68845333

    传 真：（023）－68831444

    邮 编：630081

    联系人：郭先生 曾先生

    

重庆东源钢业股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十七日