天津泰达股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年10月28日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议。公司财务顾问、法律顾问及全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

    一、与会董事一致通过了公司2003年第三季度报告；

    二、与会董事一致通过了公司出资500万元人民币与天津泰达担保有限公司共同成立“上海泰达担保有限公司”（暂定名）的议案。

    因该决议事项属关联交易，故公司关联董事回避了表决。

    为充分地利用上海这一金融中心的优势，更好地拓展在上海的担保业务，泰达股份与天津泰达担保有限公司共同出资成立上海泰达担保有限公司。

    董事会认为，新筹建的公司将以信用担保和投资为手段，促进资金融通和商品流通，支持企业技术进步和科技成果转化，推进企业尤其是科技企业的创立与发展。而上海作为中国的金融中心，能使公司更好地利用当地资源，拓展有市场、有效益的担保品种，开发衍生业务，满足多方面的需求，实现担保项目管理与资产管理的良性互动，获得良好的经济和社会效益。

    三、与会董事一致同意，张永祜先生因工作需要，调往天津泰达生态园林发展有限公司任职，不再担任公司副总经理一职。

    特此公告。