天津泰达股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年8月14日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，委托他人1名，董事长刘惠文先生主持了会议。公司财务顾问、法律顾问及全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

    1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

    2、审议通过了公司中期分红方案（不分配，不转增）；

    3、审议通过了公司出资2800万元人民币与天津泰达集团有限公司等5家公司参与成立“天津蓝德典当行有限责任公司”（暂定名）的议案。

    因该决议事项属关联交易，故公司控股股东回避了表决。

    董事会认为，典当作为一种古老而又新兴的融资方式，随着我国经济的不断发展，其在国民经济生活中将发挥越来越大的作用。我们会在涉足的新领域中加大业务拓展力度和服务体制创新，立足安全、高效、稳健发展，创造更多的利润，实现股东利益最大化。

    特此公告。