天津泰达股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年4月22日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事一致通过如下事项,现公告如下：

    天津市海河两岸综合开发是天津市“三步走”战略的五大举措之首，是一项功在当代、福及子孙的工程，是天津塑造现代化国际大都市的标志性工程，对于带动全市经济发展具有重大意义。红桥区运河经济商贸区是海河开发改造工程六大节点中的第一节点，同时蕴含着巨大的商业机会，该项工程开发面积为160-200万平方米，是城区改造规模中最大的一片。预计前期投资19亿元人民币，用于开发85.1公顷的土地（此费用包括在该地块拆迁过程中所发生的一切费用），市政府承诺对该项目实行最优惠政策。

    董事会认为该项目对海河开发具有重大的意义，有助于培育公司新的利润增长点，是难得的商业机遇，公司将不辜负市委市政府的期望，全力做好这一工程。

    以上事项需提请2003年第一次临时股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

    特此公告。