本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司2002年度利润分配方案已经2003年4月16日召开的公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）审议通过，现将具体实施事宜公告如下：

    一、分红送股方案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2002年度公司实现净利润为98,488,575.50元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金14,656,826.01元，加上年未分配利润359,712,969.84元，减除2001年分红转作股本的股利150,139,789.00元，可参与本年度分配的利润为293,404,930.33元。本年度利润分配拟送红股，按照2002年末总股本计算，每10股送红股1股，派发现金0.30元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金为每10股派发现金0.04元，共分配58,554,517.97元，剩余234,850,412.36元转下次分配使用。

    公司2002年度资本公积金转增股本预案为：本公司2002年末资本公积金为534,312,690.45元，按照2002年末总股本450,419,369股为基数，每10股转增股本7股。每股面值1元，实际转增股本315,293,558元。

    二、分红送股对象

    截止2003年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红送股实施日程

    1、股权登记日：2003年4月25日

    2、除权除息日：2003年4月28日

    3、红股上市日：2003年4月28日

    四、分红送股实施办法

    1、 本次所送红股于2003年4月28日直接计入股东证券账户。

    2、 本次社会公众股股息于2003年4月28日通过股东托管证券商直接划入资金帐户。

    3、 国家股、法人股及高级管理人员等股份系由本公司自行派发。

    4、 公众未托管的股息由投资者在办理确认托管后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    五、分红送股后，股份变动情况表：（单位：股）

    股份类别            原有股数     红股数      转增股数        总股数
    发起人国家股     161,032,501   16,103,250   112,722,751    289,858,502
    定向境内法人股    83,038,233    8,303,823    58,126,763    149,468,819
    流通股           206,348,635   20,634,863   144,444,044    371,427,542
    其中：高管股         532,442       53,244       372,709        958,395
    合计             450,419,369   45,041,936   315,293,558    810,754,863

    六、此次分红送股后，公司总股本将为810754863股。按照2002年度净利润计算，摊薄后每股收益为0.12元。

    七、咨询办法

    1、咨询地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

    2、咨询邮编：300171

    3、咨询电话：022-24138796 022-24138115-536

    4、咨询传真：022-24382278 022-24138796

    5、咨询邮址：dm@tedastock.com

    6、咨询人：谢剑琳女士、尚志先生

    八、备查文件

    1、公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）决议

    2、公司2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）决议公告

    特此公告。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2003年4月22日