天津泰达股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年1月27日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

    鉴于公司原董事会秘书王平芬女士到龄退休，故不再担任董事会秘书职务的实际情况，决定聘任谢剑琳女士为公司董事会秘书。（简历见附件）

    特此公告。

    附件：

    谢剑琳，女，1965年1月12日出生，兰州大学管理学硕士，毕业后任兰州大学经济系部门经济教研室讲师。1994年至1997年在英国利兹Parklane College学习英语语言课程。1998年至2002年9月任天津泰达集团有限公司投资部经济师，从事项目评估、咨询、谈判以及证券分析工作。2002年9月至今在天津泰达股份有限公司企业发展部任部长，从事项目咨询、评估、谈判工作。