天津美纶股份有限公司第二届临时股东大会，于一九九七年一月十五日在天津“虹园宾馆”召开。大会由公司董事长张春亭先生主持。出席大会的股东30人，所代表的股份数额为3106．6万股，占总股本的45％。并以3106．4万股（占与会股东所持股数的99．99％）通过以下决议：

    一、同意公司九五年度分红送股和资本公积金转增股本的方案。

    即：九五年度税后利润分红为每10股送1股红股，其税后利润送红股后余额转入九六年度分红。

    公司资本公积金每10股转增7股。（公司九五年度拥有资本公积金84162466．11元，转增股本后，资本公积金余额为35597796．11元。）

    二、同意授权董事会在分红送股和转增股本方案实施以后，处理有关的变更注册资本等事项（含按国家有关规定和公司章程向工商行政管理部门办理增加注册资本的变更登记手续并相应修改公司章程有关股本数额等）。