天津泰达股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年9月23日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议。全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告如下：

    1、与会董事针对本公司收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的绿化资产、向天津经济技术开发区土地管理局购买与绿化资产相对应的土地使用权、收购天津经济技术开发区国有资产经营公司所拥有的开发区美纶园林绿化中心，以及本公司为开发区提供绿化服务等事宜，进行了认真地研究和讨论，并一致审议通过了《绿化资产转让协议书》、《国有土地使用权出让合同》、《企业整体转让协议》和《绿化服务协议》；

    与会董事一致认为，本次收购行为可进一步扩大本公司对环境建设和保护事业的投入，可充分贯彻实施本公司确定的大力发展生态环保产业的战略，有利于本公司的主营业务收入和净利润获得较大程度的提升，有利于保持本公司稳定的业绩成长和持续的融资能力。同时，也会给股东带来稳定的回报。

    2、鉴于此次受让资产将会使公司主营业务范围有所增加的实际情况，会议决定召开公司2002年第一次临时股东大会，审议通过以修改公司营业范围为主要内容的《公司章程》修改的议案。即：

    （1）、将原章程中第二章第十三条的营业范围修改为：“交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品、园林肥料、园林农药的零售兼批发等。”

    （2）、根据《公司法》的有关规定，将原章程第一章第五条修改为：“公司住所：天津开发区第三大街16号；邮政编码：300171；公司经营场所：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层”。

    该股东大会召开的时间、地点等内容，请详见“天津泰达股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知”。

    特此公告。