天津泰达股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年9月3日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议。全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

    经过与会董事认真审议，通过了本公司受让天津长城医药保健品有限公司的《股权转让协议》。

    与会董事一致认为，公司此次受让天津长城医药保健品有限公司51％的股权，在涉足医药健康这一高新技术产业的同时，亦可为公司不间断地创造新的利润增长点。

    特此公告。