本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司2001年度利润分配方案已经2002年4月28日召开的公司2001 年度股东大 会（暨第四届第一次股东大会）审议通过，现将具体实施事宜公告如下：

    一、分红送股方案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2001度公司实现净利润为 119, 522 ,241.87元，减除当年应提取的10％法定盈余公积金和5％公益金17,897,567.53元， 加上年未分配利润258,088,295.90元，可参与本年度分配的利润为359,507,845.24 元。本年度利润分配拟送红股，按照2001年末总股本计算，每10股送红股5股， 共 分配150,139,790.00元，剩余209,368,055.24元转下次分配使用。

    二、分红送股对象

    截止2002年6月25日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红送股实施日程

    1、股权登记日：2002年6月25日

    2、除权日：2002年6月26日

    3、红股上市日：2002年6月26日

    四、分红送股实施办法

    本次所送红股于2002年6月26日直接计入股东证券账户。

    五、分红送股后，股份变动情况表：（单位：股）

    股份类别          原有股数        红股数       分红送股后总股数

    国有股             107355001       53677501        161032502

    法人股              55358822       27679411         83038233

    流通股             137565757       68782878        206348635

    其中：高管股          455356         227678           683034

    合计               300279580      150139790        450419370

    六、此次分红送股后，公司总股本将为450419370股。按照2001 年度净利润计 算，摊薄后每股收益为0.27元。

    七、咨询办法

    1、咨询地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

    2、咨询邮编：300171

    3、咨询电话：022－24138796 022－24138115－536

    4、咨询传真：022－24382278 022－24138796

    5、咨询邮址：dinochang@sohu.com

    6、咨询人：王平芬女士、尚志先生

    八、备查文件

    1、公司2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）决议

    2、公司2001年度股东大会（暨第四届第一次股东大会）决议公告

    特此公告。

    

天津泰达股份有限公司董事会

    2002年6月20日