天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2002年4月15 日在本公 司会议室召开。会议应到董事6名,实到5名,委托他人1名,监事会全体成员列席了会 议,董事长刘惠文先生委托副董事长许育才先生主持了会议。 会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事在认真讨论的基础上, 一致通过了天津泰达 集团有限公司关于2001年度股东大会临时提案,并作出决议,现公告如下：

    一、为抢抓机遇,加速发展,结合天津滨海新区经济发展现况, 2002年本公司在 立足于泰达生态环保产业战略的前提下,应适时地扩大向金融服务领域的投资。 经 过对市场的广泛调研和形势分析,同意出资4000 万元人民币参与成立“天津泰达担 保有限公司”。

    天津泰达担保有限公司注册资本拟为：20000万元

    天津泰达担保有限公司发起人、投资金额及投资比例拟为：

    1、天津泰达投资控股有限公司     8000万元       40％

    2、天津泰达集团有限公司         4000万元       20％

    3、天津开发区建设集团有限公司   4000万元       20％

    4、天津泰达股份有限公司         4000万元       20％

    新成立的担保公司收益率预测为：10％

    因该项决议事项属关联交易, 本公司控股股东天津泰达集团有限公司法定代表 人刘惠文先生回避了表决。

    二、鉴于本公司最新引进设备生产的泰达生态洁净材料已达到世界同类产品水 平的实际情况,为适应我国加入WTO后新的竞争形势以及由此带来的新机遇, 本公司 将扩大以泰达生态洁净材料为重点的出口产品。同时, 经天津市对外经济贸易委员 会[2002〗津经贸贸发科登字第5号批准, 本公司日前已获得了“中华人民共和国进 出口企业资格证书”。为此, 本公司应在现章程的经营范围中增加“经营本企业自 产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”,待本公司2001 年度股东大会 审议批准后,由本公司2001年度股东大会授权本公司董事会修改公司章程。

    三、根据本公司2001年度每10股送5股的分红预案,待该分红预案经股东大会审 议批准后,由本公司2001年度股东大会授权本公司董事会,修改公司章程并办理相关 注册资本的变更手续。

    以上三项决议事项特提请本公司2001年度股东大会审议批准。

    特此公告。