附件6

     天津泰达股份有限公司第四届董事会成员被提名人简历

    经公司第三届董事会第二十三次会议研究，特提名公司第四届董事会成员名单 如下：

    刘惠文先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、孟群先生、吴树桐先生、刘 振宇先生。

    简历附后：

    刘惠文先生，48岁，中共党员，大学本科毕业，高级经济师。一九八三年起曾 先后任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开 发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，中国南方证券天津公司副董事长，中 国国泰证券天津公司副董事长，北方信托投资公司董事，天津华信商厦有限公司副 董事长，中国华夏证券天津分公司副董事长等职。现任天津泰达集团有限公司总经 理，天津泰达投资控股有限公司董事长、总经理兼党委书记。

    许育才先生，52岁，中共党员，大专学历，经济师，天津市北辰区政协委员， 曾任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副 总经理、总经理等职。现任本公司党委书记。

    周立先生，38岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。自一九八八年起先后 任中国科学院山西煤化所助理研究员、中国外运连云港公司干部、天津泰达集团有 限公司干部、项目部部长、天津电装电子有限公司副董事长、天津南开戈德集团有 限公司董事。现任本公司总经理，党委委员。

    李荣女士，54岁，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任天津市北辰区人大 代表，天津市纺织工业局化纤公司副经理，天津美纶化纤厂车间主任、技术科科长、 副厂长，本公司副总经理等职。现任公司工会主席、党委委员。

    孟群先生，44岁，中共党员，研究生在学，曾任天津钟表厂动力科科长、团委 书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。曾兼任华夏未来基金 会副秘书长。现任天津泰达集团有限公司副总经理，泰达足球俱乐部副董事长。

    吴树桐先生，31岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任天津市工贸公司期 货部业务经理、天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投 资发展部项目经理等职，现任天津泰达集团有限公司投资发展部部长。

    刘振宇先生，30岁，中共党员，硕士研究生，注册律师，曾任天津经济技术开 发区工业投资公司法律顾问、天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理等职，现 任天津泰达集团有限公司投资发展部副部长。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    二零零二年三月二十八日

    附件7

     天津泰达股份有限公司独立董事声明书

    声明人：涂光备，作为天津泰达股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本 人与天津泰达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职，

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有上述所列举情形；

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务。

    8、 本人没有为该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    截止目前，本人仅在天津泰达股份有限公司担任独立董事。本人完全清楚独立 董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分， 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、 规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：涂光备

    2002年3月28日

    附件8

     天津泰达股份有限公司独立董事声明书

    声明人：沈福章，作为天津泰达股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本 人与天津泰达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；

    3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职，

    5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不具有上述所列举情形；

    7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等 服务。

    8、 本人没有为该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益；

    9、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    截止目前，本人仅在天津泰达股份有限公司担任独立董事。本人完全清楚独立 董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分， 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、 规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：沈福章

    2002年3 月28 日

    附件9

     天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人天津泰达股份有限公司就提名涂光备先生、沈福章先生为天津泰达股份 有限公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津泰达股份有限公司之间不 存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的。被提名人已书面同意出任天津泰达股份有限公司独立董事候选 人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1％的股东，也 不是公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东 单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询 等服务的人员。

    四、截止目前，被提名人仅在本公司一家担任独立董事。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分， 被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：天津泰达股份有限公司董事会

    二00二年三月二十八日

    附件10

     天津泰达股份有限公司关于独立董事候选人情况简介

    经公司第三届董事会第二十三次会议研究，特提名公司独立董事成员名单如下：

    涂光备先生、沈福章先生。

    简历如下：

    涂光备先生，男，65岁，九三学社，天津大学教授、博士生导师，天津市人民 代表大会常务委员会委员，1961年至今一直在天津大学任教。兼任中国洁净技术学 会副主任委员、中国冷暖通风设备标准委员会委员、天津市净化技术工程协会理事 长、天津市城乡建设环境保护委员会委员、天津大学环境科学与工程研究院学术委 员会主任、九三学社中央委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。

    沈福章先生，男，70岁，中共党员，中国注册会计师，注册税务师，原天津市 财政局会计事务管理处副处长，现已退休。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    二零零二年三月二十八日