天津泰达股份有限公司第三届第十三次监事会会议于2002年3月26 日在公司本 部会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司监事会召集人王颖女士主持了会议，会议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2001年年度报告及摘要；

    2、审议通过公司2001年度监事会工作报告，并发表意见如下：

    （1）公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真工作， 规范运作，公司决策程序合法。

    （2）天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告进行了审计， 并出具了 标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

    （3）公司关联交易公平合理，没有发生损害股东利益的行为。

    3、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    4、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    5、审议通过公司2002年度股利分配政策；

    6、审议通过公司独立董事制度；

    7、审议通过《公司章程》修改的预案；

    8、审议通过公司《监事会议事规则》（草案）；（见附件11）

    9、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；

    10、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；

    11、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用 由董事会决定）的预案；

    12、提名公司第四届监事会成员名单；（见附件12）

    朱文芳女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生。（其中：赵庶 心先生、于洪先生为公司第八届职代会第七次主席团会议的直选监事。）

    13、审议通过涂光备先生、沈福章先生为公司独立董事候选人，其津贴为每人 3000元人民币/月的决定。

    特此公告。