天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2002年3月26 日在本公 司会议室召开。会议应到董事6名，实到6名，董事长刘惠文先生主持了会议，列席 会议的监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议审议并通 过如下决议：

    1、审议通过公司2001年年度报告及摘要；

    2、审议通过公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过公司2001年度总经理业务工作报告；

    4、审议通过公司2001年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    经天津五洲会计师事务所审核，2001度公司实现净利润为119,522,241.87元， 减除当年应提取的10％法定盈余公积金和5％公益金17,897,567.53元，加上年未分 配利润258,088,295.90元，可参与本年度分配的利润为359,507,845.24元。本年度 利润分配拟送红股，按照2001年末总股本计算，每10股送红股5股，共分配150,139, 790.00元，剩余209,368,055.24元转下次分配使用。

    此方案作为2001度分配预案提交股东大会审议。

    6、审议通过公司2002年度股利分配政策；

    （1）分配次数：

    公司拟在2002年年度报告期内利润分配不少于一次。

    （2）分配比例：

    a、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％—40％；

    b、2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10％。

    （3）分配形式：

    2002年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

    2002年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对 该分配政策进行调整的权利。

    此2002年度股利分配政策将提交股东大会审议。

    7、审议通过公司独立董事制度；（见附件1）

    8、审议通过《公司章程》修改的预案；（见附件2）

    9、审议通过公司《董事会议事规则》（草案）；（见附件3）

    10、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；（见附件4）

    11、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；（见附件5）

    12、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用 由董事会决定）的预案；

    13、提名公司第四届董事会成员名单如下：（简历见附件6）

    刘惠文先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、孟群先生、吴树桐先生和刘 振宇先生；

    14、推荐涂光备先生和沈福章先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人 3000元人民币/月（相关事项见附件7－附件10）

    15、公司2001年度股东大会召开的时间、地点等内容，请详见本公司“2001年 度股东大会召开的通知”。

    特此公告。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2002年3月28日