本公司董事会决定于1996年5月15日上午九点在天津“华富宫大饭店（原旅馆街北楼）”召开此次股东大会，会期壹天。

    一、会议主要议程

    1 审议批准董事会工作报告；

    2 审议批准监事会工作报告；

    3 审议批准1995年度财务决算报告；

    4 审议批准1995年度利润分配和分红方案；

    5 审议修改公司章程；

    6 董事会、监事会换届选举；

    7 审议通过其它有关事项。

    二、出席对象

    截止1996年4月19日登记在册的本公司股东（法人股10万股或以上，个人股5万股或以上）。因故不能出席的，可委托代理人出席；持股数不足上述要求的股东，可自行组合，协商推举一名代表。

    三、大会登记

    1 参会股东请持身份证、股权证（股票持有卡、通卡）、委托书办理登记手续，领取会议出席证。

    2 登记时间：1996年5月6日至14日上午8∶30～11∶30,下午2∶00～4∶00（外地股东可在会议当天在会议签到处办理登记手续）。

    3 登记地点：天津美纶股份有限公司证券部。

    注意事项：出席会议者食、宿及交通费自理。

    联系地址：天津市北辰区引河南道

    电话：（022）6397991

    传真：（022）6392950

    邮编：300400

    

天津美纶股份有限公司董事会

    一九九六年四月三日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我出席天津美纶股份有限公司第四次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名 身份证号码

    委托人持股数 委托日期

    受托人签名 身份证号码