天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十九次董事会于 2001年7 月28日在公司本部召开,应到董事7名,实到5名,委托他人一名,公司监事列席参加了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由董事长刘惠文先生 主持。会议就中国证监会太原证券监管特派员办事处对公司出具的《巡回检查限期 整改通知书》进行了认真研究和审议,通过以下决议:
    审议通过了对《巡回检查限期整改通知书》的《整改报告》。
    
天津泰达股份有限公司董事会    2001年7月31日