本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一)、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年7月23日

    2、召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅(天津市津南区双港开发区东侧)

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：；刘惠文先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    (二)、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)23人,代表股份451,542,788股,占公司有表决权总股份42.84%。

    2、无限售条件的流通股股东出席情况：

    股东23人,代表股份159,810,137股,占公司有表决权总股份15.16%。

    (三)、提案审议和表决情况

    一、会议以99,055,672股同意,占与会有效股份的99.84%,(反对0万股,弃权16.35万股)通过《关于再次增资渤海证券有限责任公司的议案》；

    因该议案系关联交易,故此公司控股股东天津泰达集团有限公司(持有351,670,762股,占总股份的33.37%,占与会有效股份的77.88%)和关联董事刘惠文先生、孟群先生、周立先生和邢吉海先生(持有652,854股,占总股份的0.06%,占与会有效股份的0.14%)回避了表决。

    二、会议以99,330,838股同意,占与会有效股份的99.84%,(反对0万股,弃权16.35万股)通过《关于向上海泰达投资有限公司增资的议案》。

    因该议案系关联交易,故此公司控股股东天津泰达集团有限公司(持有351,670,762股,占总股份的33.37%,占与会有效股份的77.88%)和关联董事刘惠文先生和邢吉海先生(持有377,688股,占总股份的0.04%,占与会有效股份的0.08%)回避了表决。(四)、律师出具的法律意见。

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：王春刚先生、徐德彬先生

    3、结论性意见：本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。

    天津泰达股份有限公司

    2007年第二次临时股东大会

    二零零七年七月二十四日