本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2006年度利润分配方案已经2007年5月25日召开的公司2006年度股东大会审议通过,现将具体实施事项公告如下：

    一、分红派息方案：

    本公司2006年度分红派息方案为：以公司现有总股本1,053,981,323股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利(含税),扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金。

    二、分红派息对象

    截止2007年7月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红派息实施日程

    1、股权登记日：2007年7月23日

    2、除息日：2007年7月24日

    四、分红派息实施办法

    1、本次无限售条件流通股股息于2007年7月24日通过股东托管证券商直接划入资金帐户。

    2、有限售条件流通股和高管股股息由本公司自行派发。

    五、天津泰达集团有限公司(以下简称"泰达集团")有限售条件股份减持限价根据本公司《股权分置改革说明书》的约定"泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后,减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值3.01元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时,将进行除权调整。"进行调整。

    泰达集团有限售条件股份减持限价调整为：出售价格不低于2.83元(=3.01-0.08-0.10)。

    六、咨询办法

    1、咨询地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

    2、咨询邮编：300171

    3、咨询电话：022-24138796 022-24138115-536

    4、咨询传真：022-24138796

    5、咨询邮址：dm@tedastock.com

    6、咨询人：谢剑琳女士、尚志先生

    六、备查文件

    1、公司2006年度股东大会决议

    2、公司2006年度股东大会决议公告

    特此公告。

    天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月18日