本公司于2001年4月9日召开了第三届第十五次董事会会议,会议决定公司 2000 年度股东大会于2001年5月18日召开,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月18日上午9时整,会期半天。

    二、会议地点：天津泰达中心酒店(天津开发区第三大街16号)

    三、会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告。

    2、审议公司2000年度总经理业务工作报告。

    3、审议公司2000年度监事会工作报告。

    4、审议公司2000年度财务决算报告。

    5、审议公司2000年度利润分配预案：

    公司第三届第十四次董事会通过2000年利润分配预案,2000 年度公司实现净利 润为140,200,471.12元,减除当年应提取的10％法定盈余公积金和5％公益金21,030, 070.67元,加上年初未分配利润181,342,683.45元,可参与本年度分配的利润为300 ,513,083.90元。本年度利润分配拟派发现金红利,每10股分配现金1.60元(含税 ), 共分配现金42,424,788.00元。

    6、审议公司关于配股后修改章程中注册资本的预案：

    鉴于公司2000年配股后,股本增加的实际情况,决定将原章程中第六条“公司注 册资本265154925元。”改为“公司注册资本300279580元。”

    7、审议公司关于继续聘任天津五洲联合合伙会计师事务所(原天津津源会计师 事务所)为公司服务一年,费用由公司董事会决定的议案。

    8、关于激励基金列支渠道调整的预案：

    (1)提取标准：根据股份公司激励机制实施细则计算的当年业绩考核结果,以前 一年度净利润为基数提取激励基金额度, 激励基金额度的最高限额为前一年度净利 润的2％。

    (2)列支渠道：激励基金额度提取后,计入当年管理费用并由公司代激个人所得 税后将激励基金转入各自的分类帐户。

    (3)此调整内容经细化并待公司2000年度股东大会批准后付诸实施。

    (4)此调整内容如有与财政部有关规定相抵触的部分,应按财政部有关规定执行。

    9、审议关于决定增加公司监事津贴的预案：

    经公司第三届第八次监事会会议决议,决定增加公司监事津贴。即自2001年1月 起监事津贴由原每月50元增至400元；监事会召集人津贴由原每月100元增至600元。

    四、出席会议的资格和方法：

    1、截止2001年5月11日下午收市后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。 董事、监事和高级管理人员亦出席会议。

    2、请符合上述条件的股东或代理人务于2001年5月14日至16日(上午9：00—— 下午3：30),持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件( 股东个人委托代理人出席的,应亲自签署个人授权委托书), 到本公司董事会秘书处 登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)以便参加表决。

    3、与会股东食宿和交通费自理。

    4、登记地址：天津市北辰区引河南道公司办公楼三楼董事会秘书处

    联系电话：022－26397997—3183

    022－26828217

    联系传真：022－26828217

    022－26392950

    邮政编码：300400

    联系人：王平芬女士、尚志先生。

    

天津泰达股份有限公司

    董事会

    二零零一年四月十一日