公司第三届董事会第十四次会议于2001年3月6日在泰达中心酒店召开，应到董 事6名，实到6名，刘惠文董事长主持会议，公司监事、财务负责人、董事会秘书以 及公司高级顾问、财务顾问、法律顾问等列席了会议。会议符合法定程序和本公司 章程的规定。与会董事经过认真讨论作出如下决议：

    1、通过了公司2000年年度报告及年报摘要。

    2、通过了公司2000年度董事会工作报告。

    3、通过了公司2000年度财务决算报告。

    4、通过了公司2000年度利润分配预案:

    公司第三届第十四次董事会通过2000年利润分配预案，2000年度公司实现净利 润为140,200,471.12元，减除当年应提取的10％法定盈余公积金和5％公益金 21 ,030,070.67元，加上年初未分配利润181,342,683.45元， 可参与本年度分配的利 润为300,513,083.90元。本年度利润分配拟派发现金红利，每10股分配现金1.60元 （含税），共分配现金42,424,788.00元。

    此方案作为二零零零年度分配预案提交股东大会审议。

    5、通过了《2001年度公司利润预分政策》预案：

    （1）、分配次数：公司拟在2001年年度报告期内利润分配不少于一次。

    （2）、分配比例：

    a、公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30％—50％；

    b、2000年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于30％。

    （3）、分配形式：2001年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。

    2001年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情况对 该分配政策进行调整的权利。

    6、通过了公司关于配股后修改章程中注册资本的预案。

    7、因公司副董事长张春亭先生到龄退休，副董事长一职出现空缺， 董事会特 推举许育才先生为公司副董事长，并辞去公司总经理。

    8、董事会特聘本公司董事周立先生为公司总经理，聘期三年。

    9、 通过了公司关于继续聘任天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会 计师事务所）为公司服务一年，费用由公司董事会决定的议案。

    10、通过了《关于激励基金列支渠道调整的预案》。

    11、决定公司2000年度股东大会召开时间、地点、内容等另行通知。

    12、责成董事会秘书处在公司实施配股后，相继办理营业执照的变更事宜。

    上述事宜需提请2000年度股东大会审议批准。

    附周立先生情况介绍：周立先生：37岁，硕士研究生，高级工程师。自1988年 起先后任中国科学院山西煤化所助理研究员、天津经济技术开发区工业管理处干部、 天津泰达集团有限公司投资发展部部长；现任天津南开戈德集团有限公司董事、天 津电装有限公司副董事长。

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    二零零一年三月八日