天津泰达股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于2006年4月25日(周二)上午9：00召开2005年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年4月25日(周二)上午9：00，会期半天；

    2、召开地点：天津泰达环保有限公司三楼会议室(地址：天津市津南区双港开发区东侧)；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票表决；

    5、出席对象：

    a、截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

    b、本公司董事、监事和高级管理人员；

    c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    a、公司2005年度董事会工作报告；

    b、公司2005年度监事会工作报告；

    c、公司2005年度总经理业务工作报告；

    d、公司2005年度财务决算报告；

    e、公司2005年度利润分配预案；

    f、修改《公司章程》的预案；

    g、修改《董事会议事规则》的预案；

    h、修改《监事会议事规则》的预案；

    i、修改《股东大会议事规则》的预案；

    j、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务(费用由董事会决定，期限一年)的预案》；

    k、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法 律文书的议案》；

    2、披露情况：

    a、上述提案(e、k)的详细内容，请见2006年3月22日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn；b、上述提案(f-i)的详细内容，请见2006年3月25日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    3、公司独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2006年4月14日下午收市时持有"G泰达"股票的凭证原件办理登记；

    b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

    c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2006年4月14日下午收市时持有"G泰达"股票的凭证原件办理登记；

    d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记

    2、登记时间：2006年4月17日至4月22日(上午9：00--下午5：00)

    (节假日除外)

    3、登记地点：公司董事会秘书处(天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层)；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：022-24138796、022-24382278；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

    四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

    附：1、授权委托书

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月二十五日

    附1：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2005年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户卡：

    法人股东单位(盖章)：

    授权日期：2006年4月 日