天津泰达股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2006年3月24日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计4名，委托他人出席监事1名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    1、《公司章程》修正案；(见附件1)

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

    2、修改《监事会议事规则》的预案；(见附件4)

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

    以上提案(全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的公告)，将提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    备查文件：

    1、《天津泰达股份有限公司章程》；

    2、《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。

    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn