天津泰达股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年12月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2005年12月27日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名。无委托他人出席情况。本公司应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过了《公司控股子公司天津达环保有限公司关于向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、增资行为概述

    为启动天津贯庄生活垃圾综合处理项目，天津泰达环保有限公司向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司(以下简称：泰环公司)增资至20000万元人民币，正式运作该项目。增资采取分期方式(其中预计2006年投入5000万元人民币；2007年投入10000万元人民币；2008年投入5000万元人民币)，于2008年内完成。增资完成后，泰环公司实际出资19950万元人民币，将占拟注册资本的99.75%；另一股东方，天津市市容建设发展公司实际出资50万元人民币，将占拟注册资本的0.25%。

    上述增资行为不构成关联交易。

    1、公司第五届董事会第八次会议与会全体董事一致审议通过了《公司控股子公司天津达环保有限公司关于向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司增资的议案》。

    2、上述交易不存在重大法律障碍。

    二、增资标的基本情况：

    1、名称：天津泰环再生资源利用有限公司

    2、企业类型：有限责任公司

    3、法定代表人：吴树桐

    4、注册地：东丽区华明镇贯庄村

    5、办公地址：天津市津南区双港开发区东侧

    6、注册资本：500万元人民币

    7、税务登记证号：120110761255462

    8、主营业务：以自由资金对环保类项目投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力、蒸汽、灰烬的生产；固体废弃物、蒸汽、灰烬的销售；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备开发、租赁、批发兼零售。

    三、增资标的涉及项目的基本情况

    天津贯庄生活垃圾综合处理项目是天津市利用国债资金投资建设的垃圾无害化处理项目，地址位于天津市东丽区赤土镇贯庄村津汉公路北侧，距空港物流加工区和天津滨海国际机场等区域平均3公里，总占地面积463亩。该项目工程规模为日处理生活垃圾1000吨，年处理33.3万吨；年发电量1.1亿千瓦时。该项目自现场桩基工程开始计算，建设期为18个月，计划于2008年内投入运营。该项目收入通过上网电价及垃圾处理费解决(如垃圾处理费按55元/吨计算，售电价格为0.84元/度；如垃圾处理费按118.3元/吨计算，售电价格为0.60元/度；如垃圾处理费按195.7元/吨计算，售电价格为0.30元/度)。该项目预计将每年给公司带来9328万元左右的收入，其运营成本约为6048万元/年，内部收益率为8.51%，投资收回期为10.2年。

    四、增资目的和对公司影响

    董事会认为，此次增资对于公司向具有特许经营性质的环保专营领域发展、扩大主营业务规模、实现长期稳定的收入、树立良好的社会及公众形象具有深远意义。该项目也是继公司出资设立天津双港垃圾焚烧发电厂后的第二个垃圾焚烧发电项目。该项目建成后，泰达环保的生活垃圾处理规模将占天津市生活垃圾总量的50%以上。随着公司陆续加大在环保领域的投资，公司在实现垃圾焚烧发电规模化、产业化的进程上迈出了重大的一步。

    五、备查文件目录

    1、《天津贯庄垃圾焚烧综合利用工程可行性研究报告》；

    2、天津市发展和改革委员会津发改基础[2005]259号《关于天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目可行性研究报告的批复》；

    3、天津泰达股份有限公司第五届董事会第八次会议决议、公告及董事会会议记录；

    4、天津泰达股份有限公司第五届监事会第三次会议决议、公告及监事会会议记录。

    特此公告。