天津泰达股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年10月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2005年10月26日以通讯方式召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢吉海先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计9名。无委托他人代为表决情况。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，并以联签的方式审议通过了如下决议，现公告如下：

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2005年第三季度报告和摘要。(公司2005年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司2005年第三季度报告摘要见2005年10月28日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。)

    特此公告。