天津泰达股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月4日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2005年8月14日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生和于洪先生共计4名。委托他人出席代为行使表决权监事1名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心先生对所有提案代为行使同意表决权，并签署相关文件。本公司应到监事5人，实到4人，委托他人1人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2005年半年度报告及摘要（公司2005年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司2005年半年度报告摘要见2005年8月16日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）

    特此公告。