天津泰达股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2005年3月31日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2005年4月10日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会议、行使表决权的监事有朱文芳女士、路雪女士、赵庶心先生和于洪先生共计4名，委托他人出席董事1名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱文芳女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年年度报告及摘要；（公司2004年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司2004年度报告摘要见2005年4月12日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）

    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    a、公司依法运作情况

    监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

    b、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    c、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

    d、收购出售资产情况

    报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成资产流失。

    e、关联交易情况

    报告期内，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。

    f、天津五洲联合会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度财务决算报告；

    4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2004年度利润分配预案；

    经天津五洲联合会计师事务所审核，2004年度公司实现净利润为94,410,362.65元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金16,071,058.81元，加上年未分配利润263,795,229.84元，减除上年分配的利润162,150,973.00元，可参与本年度分配的利润为179,983,560.68元。本年度利润分配拟派发现金，按照2004年末总股本计算，每10股派发现金0.20元（含税），共分配21,079,626.46元，剩余158,903,934.22元转下次分配使用。

    此方案作为2004年度分配预案提交股东大会审议。

    5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《公司章程》之预案；（见附件1）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《董事会议事规则》

    的预案；（见附件2）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《股东大会议事规则》的预案；（见附件3）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过修改《独立董事制度》的预案；（见附件4）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会实施细则》（草案）；（见附件5）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会提名委员会实施细则》（草案）；（见附件6）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（草案）；（见附件7）（全文详见公司指定信息披露网站ttp://www.cninfo.com.cn）

    12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会战略委员会实施细则》（草案）；（见附件8）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    13、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）的预案》；

    14、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》

    15、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，提名公司第五届监事会成员名单如下：（简历见附件9）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    王颖女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生。（其中：赵庶心先生、于洪先生为公司工会委员及控股子公司工会主席联席会议的直选监事。）；

    16、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，推荐涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每人3000元人民币/月（相关事项见附件11-附件18）（全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

    备查文件：

    1、《天津泰达股份有限公司章程》；

    2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；

    3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；

    4、《天津泰达股份有限公司独立董事制度》。

    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    

天津泰达股份有限公司

    监 事 会

    2005年4月12日