天津泰达股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决定于2005年5月13日（周五）上午9：00召开2004年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年5月13日（周五）上午9：00,会期半天；

    2、召开地点：天津泰达环保有限公司三楼会议室（地址：天津市津南区双港开发区东侧）；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票表决；

    5、出席对象：

    a、截止2005年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

    b、本公司董事、监事和高级管理人员；

    c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    a、公司2004年度董事会工作报告；

    b、公司2004年度监事会工作报告；

    c、公司2004年度总经理业务工作报告；

    d、公司2004年度财务决算报告；

    e、公司2004年度利润分配预案；

    f、修改《公司章程》的预案；

    g、修改《董事会议事规则》的预案；

    h、修改《股东大会议事规则》的预案；

    i、修改《独立董事制度》的预案；

    j、《董事会审计委员会实施细则》（草案）；

    k、《董事会提名委员会实施细则》（草案）；

    l、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（草案）；

    m、《董事会战略委员会实施细则》（草案）；

    n、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）的预案》；

    o、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

    p、选举公司第五届董事会成员；

    q、选举公司第五届监事会成员；

    r、选举三名独立董事，并批准其津贴为每人每月3000元人民币。

    2、披露情况：

    上述提案（e-m，o-r）的详细内容，请见2005年4月12日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    3、特别强调事项：公司董事会推举的第五届独立董事候选人已经深圳证券交易所审核通过，并将独立董事候选人相关材料备置深圳证券交易所。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2005年4月27日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；

    b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

    c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2005年4月27日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；

    d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记

    2、登记时间：2005年4月28日至5月8日(上午9：00--下午4：30)

    （节假日除外）3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层）；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：022-24138796、022-24382278；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。

    四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。

    附：1、授权委托书

    

天津泰达股份有限公司

    董 事 会

    二零零五年四月十二日

    附1： 授权委托书

    兹委托      先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2004年度股东大会，
并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字)：                 受托人(签字)：
    委托人身份证号：               受托人身份证号：
    委托人持股数：                 证券帐户卡：
    法人股东单位(盖章)：            授权日期：2005年5月  日