本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司2003年度利润分配方案已经2004年5月10日召开的公司2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会）审议通过，现将具体实施事宜公告如下：

    一、分红送股方案：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审核，2003年度公司实现净利润为93,554,203.02元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金14,316,328.24元，加上年未分配利润270,137,035.26元，减除2002年分红转作股本的股利45,041,937.00元，可参与本年度分配的利润为304,332,973.04元。本年度利润分配拟送红股，按照2003年末总股本计算，每10股送红股2股，派发现金0.50元（含税），扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股送红股2股，派发现金为零，共分配202,688,716.00元，剩余101,644,257.04元转下次分配使用。

    公司2003年度资本公积金转增股本预案为：本公司2003年末资本公积金为219,038,282.59元，按照2003年末总股本810,754,864股为基数，向全体股东每10股转增股本1股。

    二、分红送股对象

    截止2004年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、分红送股实施日程

    1、股权登记日：2004年7月5日

    2、除权除息日：2004年7月6日

    3、红股上市日：2004年7月6日

    四、分红送股实施办法

    1、本次所送红股于2004年7月6日直接计入股东证券账户。

    2、本次社会公众股中法人的股息于2004年7月6日通过股东托管证券商直接划入资金帐户。

    3、国家股、法人股及高管股的股息由本公司自行派发。

    4、公众未托管的股息由投资者在办理确认托管后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    五、分红送股后，股份变动情况表：（单位：股）

    股份类别            原有股数        红股数     转增股数          总股数
    发起人国家股     289,858,502    57,971,700   28,985,850     376,816,052
    定向境内法人股   149,468,819    29,893,764   14,946,882     194,309,465
    流通股           371,427,543    74,285,508   37,142,754     482,855,805
    其中：高管股         797,001       159,400       79,700       1,036,101
    合计             810,754,864   162,150,972   81,075,486   1,053,981,322

    六、此次分红送股后，公司总股本将为1,053,981,322股。按照2003年度净利润计算，摊薄后每股收益为0.09元。

    七、咨询办法

    1、咨询地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处

    2、咨询邮编：300171

    3、咨询电话：022-24138796 022-24138115-536

    4、咨询传真：022-24382278 022-24138796

    5、咨询邮址：dm@tedastock.com

    6、咨询人：谢剑琳女士、尚志先生

    八、备查文件

    1、公司2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会）决议

    2、公司2003年度股东大会（暨第四届第三次股东大会）决议公告

    特此公告。

    

天津泰达股份有限公司董事会

    2004年6月29日