天津美纶股份有限公司第二届临时股东大会，于1997年9月12日在公司本部召开。出席大会的股东40人，所代表的股份数额为6002．4232万股，占公司总股本的44．36％。

    大会首先以98．98％的多数同意同时更换多名董事和监事，以组成新的董事会和监事会。

    大会选举产生了新的董事会。董事会暂由七人组成：

    刘惠文、张春亭、许育才、李荣、侯振德、周立、张义锋

    大会选举产生了新的监事会。监事会由五人组成（其中两名由职代会直选的监事未作变更）；

    王颖、张建国、丛连珠、赵庶心、李嵘