本公司董事会决定于1995年4月26日上午九点在“天津金禧大酒店（原天津大酒店）”召开此次股东大会，会期壹天。

    一、会议主要议程：

    1、审议批准董事会工作报告。

    2、审议批准监事会工作报告。

    3、审议批准公司1994年度财务报告。

    4、审议批准公司1994年度利润分配及分红方案。

    5、审议批准“关于修改公司章程的决议”（草案）。

    6、听取“关于引进境外基金，搞公司主体合资”工作情况的报告。

    7、审查确认变更公司一名董事事宜。

    二、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1995年4月25日在本公司登记在册持有本公司法人股10万股以上（含10万股），个人股5万股以上（含5万股）的股东。（不能出席可书面委托代理人参加会议并行使权利）。

    3、持股数不足上述要求的股东，可自行组合，协商推举一名代表。

    三、会议登记办法：

    1、参会代表请持身份证，持股凭证（影印件）委托书办理登记手续，领取会议出席证。

    2、登记时间：1995年4月10日至25日上午8∶30—11∶30,下午2∶00—4∶00（外地股东可在会议当天在会议签到处办理登记手续）。

    3、登记地点：天津美纶股份有限公司证券部。

    4、开会地点：天津金禧大酒店（原天津大酒店）

    地址：天津市南开区三马路二号。

    四、其他事项：

    1、凡准备参加本次会议的股东（代理人）请于1995年4月10日前将“参会代表回执”通过传真或通信方式，寄到本公司证券部，以便安排。

    2、出席会议的股东食宿和交通费自理。

    3、公司地址：天津市北辰区引河南道

    邮编：300400 电话：（022）6397991 传真：（022）6392950

    联系人：李青 崔锡钺

    

天津美纶股份有限公司董事会

    95.3.24