珠海格力电器股份有限公司五届三次董事会于2001年3月8日在本公司召开，应 到董事5人，实到董事4人，董事陈顺一因出差没有出席。监事和董事会秘书列席会 议。会议审议并通过如下决议：

    一、 《2000年度董事会报告》。

    二、 《2000年度财务决算报告》。

    三、 《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》。

    四、 2000年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

    经深圳中天勤会计师事务所张王月、卜功桃注册会计师审计并出具无保留意见 书财审报字（2001）第B－138号，我公司2000年实现净利润254,870,113.60元，按 10％提取法定公积金25,487,011.36元，按5％提取公益金12,743,505.68元， 余额 216,639,596.56元可供股东分配，按总股份35,796万股为基数，每10股派息4 元（ 含税），共派息143,184,000.00元，尚余73,455,596.56元转入任意盈余公积金。

    以总股份35,796万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

    五、 2001年度利润分配政策。

    2001年利润只分配一次，按实现净利润提取10％的法定公积金和5％的公益金， 不低于50％用于现金派息，其余转入盈余公积金。

    六、 聘刘建勋任总经理助理，总经理助理黄辉提升为副总经理。

    七、 定于2001年4月28日（星期六）召开第十二届股东大会。

    会议通知如下：

    1、 召开时间：2001年4月28日上午10时。

    2、 会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

    3、 会议内容：

    （1） 《2000年度董事会报告》。

    （2） 《2000年度监事会报告》。

    （3） 《2000年度财务决算报告》。

    （4） 2000年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

    4、 出席对象

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员

    （2） 截止2001年4月18 日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本 公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    5、 报到手续

    凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本 人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于2001年4月28日上午9：00到本公司办 理出席会议手续。

    6、 其他事项

    （1） 会期半天，出席会议代表宿食自理。

    （2） 联系人：刘兴浩

    联系电话：0756—8614883－2416

    联系传真：0756—8622581